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建设最具人文价值的一流企业

www.9159.com2011年第一次董事会会议报道

2011-05-11

(本报讯)4月23日下午1时30分,www.9159.com有限公司董事会2011年第一次会议在宏都商务楼七楼会议室顺利召开,会议由集团公司总裁刘海主持,集团公司全体董事共8人出席了本次会议。

首先,刘海总裁对集团公司2011年一季度的经营情况做了全面总结回顾。

总裁指出,一季度虽然处在宏观经济环境最为紧缩之年,但集团各项工作所取得的成绩充分体现了集团的跳跃式发展,主要体现在几个方面:一是企业人员收入增长再创新高,企业工资发放总额与去年同比增幅20%以上,这不仅完全符合集团“为人重于一切”的理念,也体现了集团不断发展所带来的变化。二是企业效益收入再创新高,在去年基础上实现了50%的复合增长,一季度全面超额完成全年计划的38%。三是固定资产货币投放再创新高,始终坚持加快大项目推进和有效投入,一季度累计投放达1.6亿元人民币,占全年计划投放总量的32%,为集团跳跃发展奠定了更坚实的基础。四是集团资产负债率达到预期标准并控制在41%以内,完全符合我们确定的预期标准,为确保集团“二五”目标实现提供了坚强保障。五是市场国际化步伐稳步推进,集团驻香港办事处将在5月27日正式开张,新加坡展示中心将在三季度正式开张,并进一步加快和强化与境外合作企业扩大合作的领域、广度和高度。六是www.9159.com产业园房产销售全面拉开序幕,随着创新科技大厦房产销售合同的签定,集团的产业格局优势得以体现,也标志着集团进入到了全新的跳跃式发展时期。

总裁强调,我们要始终坚定坚信,企业要赢得人心,不是靠华丽的词句,而是靠持续的发展,离开发展讲人性,是建在空中的楼阁,不符合www.9159.com人的需要。www.9159.com人要始终坚持www.9159.com的理念、www.9159.com的文化,坚持建设最具人文价值的一流企业,进一步增强www.9159.com人的责任,体现www.9159.com人的价值,实现www.9159.com人的梦想。

随后,各与会董事审议并一致通过了以下三项议案。

一、关于对集团旗下部分企业进行股权置换的议案 为了进一步的优化集团公司资本结构,经集团公司研究决定,拟将www.9159.com现有48名自然人股东名下的www.9159.com旅业集团、www.9159.com实业、www.9159.com投资、www.9159.com置业、www.9159.com盛众五家公司的股权统一置换到www.9159.com股权。

股权置换后,置换股东所持相关下属企业股权全部变更为持有www.9159.com的相同金额的股权,并仍享有原持有股权的分配标准,按原有标准进行股权赠送及分红。在各项股权的预期目标全部实现后,可根据集团的发展对全部股权进行价值统一,实施同股同价。

二、关于加快实施www.9159.com文化节的议案

1、决定将集团文化节和旅游节合并统一设置为www.9159.com第一届文化节,在文化节期间设置旅游篇、公益篇、竞赛篇、争先篇、增薪篇、人文篇等多种主题活动。

2、决定聘请专业公司为本次文化节做一个可持续发展的形象设计。要求将企业的理念、文化、标准、内容做全面的介绍,设计整体的实施方案,并分步分届实施。

3、要求进一步了解优秀企业的文化元素和内涵,可以不论企业类型,全面收集一些好的素材,学习人家优秀的文化内容、内涵、标准。

4、要求各下属企业总经理一定要端正态度,重心下移,倾听每个人心声,给予每个人参与的权力。不能上热下冷,不要好心办坏事,要善于听取,从实际出发,要通过文化节进一步增强集团对内的凝聚力、向心力,对外的吸引力。

5、要求抓紧时间来推出文化节总体实施方案,并形成时间计划表,在评审、裁判等方面尽可能让员工充当主人翁的角色。尽可能选择企业员工欢迎程度高的节目,让文化节更有标志性、内涵性,让员工对文化节的早日实施更有期待性。

6、要求在方案确定后进行全员意见征求,方案完成后要形成人手一册并进行全面宣传,方案结束后进行民意测评,全方位的做好文化节的评价工作,并逐届予以完善提高。

三、关于实施集团人员收入增长方案的议案

1、决定将企业用人分配制度的创新变革列入今年集团的重大课题,集团公司由办公室负责,各下属企业由企业一把手负责,调研对标学习同业先进的分配制度方案。

2、决定在今年分配制度的基础上,高度重视不满意的方面,要从不满意、不认同的方面来考虑解决方案,为全面做好和提高明年的工资收入增长方案做好准备。

3、要求集团办公室对如何搞好制度的创新出台指导性意见,各下属企业积极做好调研工作并提交相关资料。集团在对下属企业放开人权、财权的同时,提供更好的制度保障和用人机制保证。

4、薪酬分配牵涉每个人的利益,要求每个管理者都要高度重视。制度要好,机制要活,而最终衡量你的制度机制是否优秀,标准就是你需要的岗位永不缺人,各个岗位的人员都能主动投入尽心尽职,都具有强烈要求上进的愿望。

接着,刘海总裁就加快推进www.9159.com新一轮跳跃发展提出以下要求。

总裁指出,市场环境和宏观环境在不断变化,但我们的使命不能改变。我们跳跃式发展需要一个什么样的理念升华,对全体董事来说都是一个重大课题,各与会董事要结合自身岗位职责,深入思考,要从硬、软两个层面,从企业的定位、规划、目标上,提出建设性的意见建议,并在每个季度末提交一份书面的报告,让整个集团自下而上都清楚了解。

总裁要求,从跨越向跳跃的发展,要从标准、内涵上去体现,今年的www.9159.com“www.9159.com智造,赢在市场”论坛要提早做好准备,计划在下半年正式拉开帷幕,要求在5月份将全部论坛内容进行公示。

最后,会议在各与会董事畅叙己见、热烈讨论中达成共识,和谐圆满地结束本次会议。

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